Подделка денег занимает 20% от общего числа финнарушений

11 сентября 2013 в 12:11 NUR.KZ

Вместе с тем, эффективной работе мешает отсутствие собственного криминалистического подразделения, что позволило бы идентифицировать изъятые купюры по способу изготовления. Сейчас это делается на основе подписанного с МВД меморандума о сотрудничестве.

Благодаря поддержке администрации президента из бюджета выделены средства на закуп оборудования, разработан проект закона по вопросу наделения органов финансовой полиции правом проведения криминалистических исследований.

Также в финансовой полиции сообщили, что в сфере "теневого" оборота нефти и нефтепродуктов, за последние полтора года органами финансовой полиции возбуждено 172 уголовных дела. Нейтрализована деятельность 3 организованных преступных групп. В результате, удалось существенно снизить теневой оборот нефти в западных регионах.

Об этом можно судить по результатам проверки Министерства нефти и газа в деятельности Атырауского НПЗ, которая проведена по инициативе агентства в рамках расследования уголовных дел. Так, если в 2009 году переработано 285 тыс. тонн нефти сомнительного происхождения, то в 2012 году теневой оборот поставок составил всего 21 тыс., а в текущем году лишь 1,5 тыс. тонн нефти.

Активизация работы на западе страны вынудило преступников изменить логистику незаконных поставок в Кыргызстан и Узбекистан транзитом через Жамбылскую и Южно-Казахстанскую области.

Сейчас органами финансовой полиции под контроль взяты все перемещения нефти железнодорожным транспортом, оперативно отслеживается деятельность НПЗ и терминалов. Уже пресечены 3 попытки вывоза в Киргизию сырья незаконного происхождения. В тоже время, остается неразрешенной проблема экспорта нефти под видом всевозможных нефтепродуктов. Указанные операции проводятся с целью уклонения от уплаты экспортной пошлины и рентного налога. С учетом опыта Российской Федерации, правительству предложено уравнять ставки пошлины на нефть и нефтепродукты, что сделает бессмысленным применение каких-либо завуалированных схем, отметили в финансовой полиции. В целом, благоприятные условия для совершения преступлений создает отсутствие информационного взаимодействия между участниками рынка, НПЗ и уполномоченными органами. К тому же, недропользователями не ведется должный учет добываемого сырья.